শমী কায়সারের ব্যাংক হিসাব ও ব্যবসায়িক তথ্য তলব করেছে বিএফআইইউ

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ই-ক্যাবের সাবেক সভাপতি শমী কায়সারের ঋণ, আমানত, এবং লেনদেন সংক্রান্ত সব তথ্য তলব করেছে। আগামী রোববারের মধ্যে এই তথ্য সরবরাহ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) পাঠানো চিঠিতে শমী কায়সারের ব্যাংক হিসাবের তথ্য, ঋণের মঞ্জুরিপত্র, লকার হিসাব, এবং আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, কেওয়াইসি প্রোফাইল, এবং যাবতীয় লেনদেন বিবরণী পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শমী কায়সারের ব্যাংক লেনদেনের মধ্যে সন্দেহজনক কার্যক্রম থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্তের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

চিঠিতে শমী কায়সারের ঢাকার নিউ ইস্কাটন এবং গুলশানের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি, অভিযোগ রয়েছে যে, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) তহবিল থেকে ১৫ কোটি টাকা শমী কায়সারের মালিকানাধীন ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশনসের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, আইসিটি মন্ত্রণালয় ই-কমার্স খাতের উন্নয়নের জন্য ই-ক্যাবকে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। এই বরাদ্দের অর্থ ব্যবহারে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার পরিবার এবং আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট অনেক নেতার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব ও স্থগিত করা হয়েছে। এর পরই শমী কায়সারের তথ্য অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়া হলো।

বিএফআইইউ এই তলবের মাধ্যমে শমী কায়সারের আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করতে চায়। তবে এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রাসঙ্গিক ফলাফল সম্পর্কে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।